2010年3月21日星期日

【转贴公社】 男子伪造军官证骗领42张信用卡套现近48万

伪造军官证获取银行信用卡,然后从POS机上非法套取现金,而提供非法套现的POS机机主帮别人套现600余万元。3月19日,记者从乌市公安局天山区公安分局经侦大队了解到,这两起相关联的银行卡犯罪案件相继告破,两名犯罪嫌疑人已被逮捕。

  信用卡诈骗案

  去年底,乌市一家银行报案称,一个用户用POS机恶意透支信用卡,数额巨大。

  此前,新疆未接到过这样的案件。2009年12月30日,天山区公安分局经侦大队立案侦查,进过对有关视频资料、嫌疑人个人信息进行梳理、辨认及网上比对,麦盖提县人张才(化名)进入警方视线。

  "我们通过其领居及亲朋好友了解到,张才无业但生活奢华,财产来源不明。"办案民警巴哈尔古丽说,让警方感到不可思议的是,其亲朋好友都说张才是在职"军官",几年内职位不断被"提拔",已经从"少校"升成"中校"。警方经过调查,这一切都是假的。确定张才有重大作案嫌疑后,警方开始对其进行网上追逃。今年2月5日,张才投案自首。

  从警方提供的照片看,张才皮肤白皙,鼻梁上架一副黑边眼镜,看起来十分"斯文"。

  一套假军装扮能人

  张才1979年出生在湖北,父母都是农民。1996年,初中毕业的张才参军入伍来到新疆。2001年,他转业后在麦盖提县成为一名普通的乡干部,但嫌弃生活单调贫苦,他于2005年辞职。

  张才交待,辞职后,他买来假军装、假军衔以及假编号等道具,还伪造了军官证和部队身份证明材料。平时,他都穿着买来的军装。这些假象迷惑了一些人,有的人托他办理孩子入伍等事项,张才有求必应,有的事情还真办成了,所以许多人认为他是"能人"。目前,警方核实他收受的礼金数额高达17万余元。

  有了钱,张才开始挥霍无度,请客吃饭,一出手就是4000多元。他租了两套房子,对外却说是自己买的,但不怎么住,都是住酒店。收受的礼金很快就花完了,张才的目光又瞄向了POS机。

  经审查,张才交待,2007年至2009年,他利用伪造的军官证和部队身份证明材料,在银行骗领42张信用卡,然后用这些信用卡分别刷卡套现近 48万元。

  非法套现600万

  经过进一步调查,侦查员很快抓获了专为他人提供刷卡套现服务的犯罪嫌疑人王东(化名)。王东是乌鲁木齐市人,今年40岁,硕士研究生学历。

  在他的办公地点,警方查获4台POS机、信用卡套现流程说明,数百张信用卡客户信息表等。看过信用卡套现流程说明后,警方感叹"这是一起高智商犯罪"。

  经查,王东于2008年11月至2009年12月,虚构多家单位,向银行申请POS机后,为他人提供银行卡非法套现服务,从中牟取利益,涉案金额高达600余万。

  根据套现金额的多少,王东收取的好处费不等,如给对方每次套现1万元,可以收取250元好处费,这样下来,他已经获利10万余元。

  天山区公安分局经侦大队大队长范高翔介绍说,这是新疆第一起利用POS机恶意透支信用卡案件。

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